发布日期:2021-02-21 05:07 来源:未知 阅读: 次
中新社沈阳1月4日电 （记者 朱明宇）辽宁省丹东市公安局4日宣布新闻称，该局破获一起特大跨地步下钱庄案，涉案金额累计逾200亿元国民币。
据主犯金某交代，从2009年开端，其以经营入口商品为名义，吸纳境内外资金开设地下钱庄，从中抽取千分之二到千分之三的“手续费”。该团伙在境外有人专门负责，不与“客户”现场交易，所有操作均在网长进行。
警方在金某家中查获银行卡70余张、U盾40余个、涉案账户40余个，交易金额累计超过200亿元人民币。
经由侦察，警方控制了以金某为首的特大跨境地下钱庄团伙的作案法则、职员形成和寓居地点等情形，决议实行同一抓捕,www.244622.com，于2017年12月将其和同伙一举抓获。
目前，金某等人已被刑拘，此案正在进一步调查审理中。（完）
2017年8月，辽宁省丹东市元宝分局接到上级部分指派线索，金某等人应用银行卡频繁与全国10余个省市的银行卡有大额资金交易，涉嫌地下银号犯法，警方即时成破专案组参与考察。
警方表现，地下钱庄资金交易存在高度隐藏性，是境内外抽逃资本跟非法转移利润的重要道路，同时也常常为不法分子所应用，辅助其到达洗钱目标，中国警方要依法严格打击这种守法犯罪行动。
义务编纂：张迪