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辽宁破获特大跨地步下银号案 涉案金额逾200亿元 团伙

发布日期:2021-02-21 05:07   来源:未知   阅读:

  中新社沈阳1月4日电 (记者 朱明宇)辽宁省丹东市公安局4日宣布新闻称,该局破获起特大跨地步下钱庄案,涉案金额累计逾200亿元国民币。

  据主犯金某交代,从2009年开端,其以经营入口商品为名义,吸纳境内外资金开设地下钱庄,从中抽取千分之二到千分之三的“手续费”。该团伙在境外有人专门负责,不与“客户”现场交易,所有操作均在网长进行。

  警方在金某家中查获银行卡70余张、U盾40余个、涉案账户40余个,交易金额累计超过200亿元人民币。

 

  经由侦察,警方控制了以金某为首的特大跨境地下钱庄团伙的作案法则、职员形成和寓居地点等情形,决议实行同抓捕,www.244622.com,于2017年12月将其和同伙举抓获。

  目前,金某等人已被刑拘,此案正在进步调查审理中。(完)

  2017年8月,辽宁省丹东市元宝分局接到上级部分指派线索,金某等人应用银行卡频繁与全国10余个省市的银行卡有大额资金交易,涉嫌地下银号犯法,警方即时成破专案组参与考察。

  警方表现,地下钱庄资金交易存在高度隐藏性,是境内外抽逃资本跟非法转移利润的重要道路,同时也常常为不法分子所应用,辅助其到达洗钱目标,中国警方要依法严格打击这种守法犯罪行动。

义务编纂:张迪